PLD/FT
Programa de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo alinhado à Lei nº 9.613/98: monitoramento de transações, análise de tipologias de risco e comunicação de operações atípicas aos órgãos competentes, como o COAF.
Compliance
Como cuidamos de conformidade e segurança.
Processar pagamento exige responsabilidade. Nesta página estão as práticas e os controles que aplicamos em todas as operações que rodam na KodeKash.
KYC e KYB
Toda operação passa por verificação de identidade e de empresa antes de começar a transacionar, com validação de documentos, checagem de sócios e análise da atividade.
PCI DSS
Os fluxos de dados de cartão seguem o padrão internacional PCI DSS junto aos provedores e adquirentes conectados, com segregação de ambientes e dados sensíveis fora do alcance da aplicação.
LGPD
Tratamento de dados pessoais com base legal definida, coleta reduzida ao necessário e direitos do titular respeitados, conforme a nossa Política de Privacidade.
Prevenção à fraude
Camadas antifraude nas transações, monitoramento de chargebacks e bloqueio preventivo de padrões anômalos, protegendo a operação dos nossos clientes e os adquirentes parceiros.
Auditoria contínua
Processos, infraestrutura e código sob revisão constante: trilhas de auditoria, controle de acesso por menor privilégio e gestão de mudanças registrada.
Compromissos
Nossos compromissos
A operação roda com a marca do cliente, mas a responsabilidade pela integridade da plataforma é nossa. Alguns pontos não abrem exceção.
- 01Vedação a operações com produtos ilícitos ou em desacordo com as políticas dos adquirentes conectados.
- 02Suspensão imediata de contas com indícios consistentes de fraude ou lavagem de dinheiro.
- 03Cooperação integral com autoridades regulatórias, judiciais e policiais, nos limites da lei.
- 04Treinamento recorrente do time em conduta, segurança da informação e privacidade.